নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা – বাংলাদেশ শেয়ারবাজার ও ব্যাংক সektorকে টেনে নিয়ে একটি বিশাল জালিয়াতি সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে বেস্ট হোল্ডিংস লিমিটেড–এর বিরুদ্ধে। কর্তৃপক্ষের একটি তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বপ্নের লাভের কাহিনী সাজিয়ে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ লোপাট করেছে। এই প্রতারণার মূল কৌশল: ভুয়া জমির দলিল, জাল নিরীক্ষা প্রতিবেদন, অতিমূল্যায়িত সম্পদ ও কৃত্রিম বিনিয়োগ কাঠামো — যা “চামচা পুঁজিবাদ” নামে অভিহিত হয়েছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)–এর একটি গোপন তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে অভিযোগের সারাংশ তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়:
Responsive Ad Banner
বেস্ট হোল্ডিংস ৪,০৮১ কোটি টাকার জমি কাগজে কোম্পানির নামে দেখিয়েছে, বাস্তবে কোনো বৈধ মালিকানা নেই।
এই ধারণাকৃত সম্পদের ভিত্তিতে পাঁচটি সরকারি ব্যাংক — সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী ও আইসিবি — মোট ১,৯৬৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে।
বিনিয়োগের পর ৯০০ কোটি টাকারও বেশি নিশ্চিত ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে সোনালী ব্যাংক একাই ৪২৩ কোটি টাকার ক্ষতির মুখে।
কমিটি দাবি করেছে যে, একটি বড় অংশ অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়েছে।
অনুসন্ধানের সর্বশেষ সুপারিশ: একটি স্বাধীন ফরেনসিক অডিট, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
অভিযোগ ও অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সুপারিশ
প্রতিবেদনে সরাসরি অভিযোগ আনা হয়েছে সাবেক মন্ত্রী, উচ্চ র্যাঙ্কের সেনা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাসহ ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর ওপর। বিশেষ করে শেখ হাসিনার চাচা শেখ কবির হোসেন এবং ডিজিএফআইর সাবেক মহাপরিচালক লে. জে. (অব.) মামুন খালেদ–কে পরিচালকের পদ থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার সুপারিশ করা হয়েছে।
আরো উল্লেখ রয়েছে রেস ম্যানেজমেন্ট ও সেন্টিনেল ট্রাস্টি, গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স, আর্গাস ক্রেডিট রেটিং, ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিংসহ একটি সংগঠিত চক্র “স্বার্থের সংঘাত” তৈরি করেছিল।
তদন্ত কমিটি নিচে উল্লেখিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে:
আমিন আহমেদ ও হাসান আহমেদকে আলাদাভাবে ১০ কোটি টাকা করে জরিমানা।
রেস ম্যানেজমেন্টের নিবন্ধন বাতিল ও ২৫ কোটি টাকা জরিমানা।
নাফিজ সরাফাত ও হাসান তাহের ইমামকে আজীবন শেয়ারবাজার ব্যবসা থেকে নিষিদ্ধ।
বিএসইসি–র সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুল হোসেন ও শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামকে আজীবন নিষিদ্ধ করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাছে পাঠানোর সুপারিশ।
১০টি মিউচুয়াল ফান্ডের নিবন্ধন বাতিল, সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ও অডিট ফার্মগুলোর লাইসেন্স স্থগিত করার নির্দেশ।
