প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, পিএফআই সিকিউরিটিজ ও প্রাইম ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড—এই তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ২৯৬ কোটি টাকার মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তদন্ত সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

সোমবার (১৪ জুলাই) বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তদন্তে অর্থপাচারের প্রমাণ মিলেছে এবং সেই অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠান তিনটি মার্জিন ঋণের অপব্যবহার করে অর্থপাচারের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে কমিশনের পরিদর্শনে উঠে এসেছে। এতে আরও বলা হয়, এই অনিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৎকালীন পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

বিএসইসি জানায়, আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে কমিশন নিয়মিতভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। প্রাইম ফাইন্যান্স গ্রুপের বিরুদ্ধে এই তদন্তও সেই নিয়মিত নজরদারির অংশ।