শেয়ারবাজারে কারসাজির মাধ্যমে ২৫৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকারও বেশি অর্থ আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এবং সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক আবুল খায়ের ওরফে হিরুসহ মোট ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (১৭ জুন) বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

মামলার আসামির তালিকায় সাকিব, হিরু, স্ত্রী ও সহযোগীরা
অন্য আসামিরা হলেন:
হিরুর স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসান, আবুল কালাম মাদবর, কনিকা আফরোজ, মোহাম্মদ বাশার, সাজেদ মাদবর, আলেয়া বেগম, কাজী ফুয়াদ হাসান, কাজী ফরিদ হাসান, শিরিন আক্তার, জাভেদ এ মতিন, মো. জাহেদ কামাল, মো. হুমায়ুন কবির ও তানভির নিজাম।

দুদকের তদন্তে উঠে এসেছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯-এর ১৭ ধারা লঙ্ঘন করে, অসাধু, অনৈতিক ও অবৈধ উপায়ে শেয়ারবাজারে ধারাবাহিক ফাটকা লেনদেনের মাধ্যমে কারসাজি চালিয়ে আসছিলেন।

তারা একটি সংঘবদ্ধ চক্র গঠন করে নির্দিষ্ট কিছু শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেন, যাতে সাধারণ মানুষ প্রলুব্ধ হয়ে ওই শেয়ারগুলো কিনে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই চক্রটি নিজেদের বিও (Beneficiary Owner) অ্যাকাউন্টে প্রতারণামূলকভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে নেয়।

দুদকের মামলায় আরও বলা হয়, আবুল খায়ের হিরুর ১৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৫৪২ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২৯ কোটি ৯৪ লাখ টাকা তার স্ত্রী কাজী সাদিয়ার সহায়তায় মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়।

তদন্তে আরও জানা গেছে, হিরুর কারসাজিকৃত প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স ও সোনালী পেপারস–এই তিন কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করেন সাকিব আল হাসান। তিনি এই কারসাজিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করে মোট ২ কোটি ৯৫ লাখ ২ হাজার ৯১৫ টাকা রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইনের নামে অপরাধলব্ধ আয় হিসেবে আত্মসাৎ করেন।

মামলায় উল্লেখ করা হয়, এই অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট বিধি লঙ্ঘনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তদন্তের ভিত্তিতে দুদক এই ঘটনায় কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ় প্রতিশ্রুত।

মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে আলোচিত ব্যবসায়ী সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে আরও ২০০ দশমিক ২৬ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছে আদালত। এই জমিগুলোর আনুমানিক মূল্য ১৮০ কোটি ৬১ লাখ টাকা, জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (১৭ জুন) ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা তানজিল আহমেদ।

দুদকের উপপরিচালক তাহসিন মুনাবিল হক আদালতে জমি জব্দের আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশ ও দেশে বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পদ গোপনে অন্যত্র হস্তান্তর করতে পারেন—এমন আশঙ্কায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আবেদনে আরও বলা হয়, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অনিয়মিতভাবে ঋণ গ্রহণ করে সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যরা নামে-বেনামে বিপুল সম্পদ অর্জন করেছেন। অনুসন্ধান চলাকালীন এসব সম্পত্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করা হলে তা উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তাই জরুরি ভিত্তিতে এই সম্পত্তিগুলো জব্দ বা ক্রোক করার প্রয়োজন ছিল।

এই মামলায় সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিপুল সম্পদ ও ব্যাংক হিসাব জব্দ ও অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছে আদালত। এর মধ্যে রয়েছে:

২৩ এপ্রিল: ১৫৯ একর জমি জব্দ (মূল্য: ৪০৭ কোটি টাকা)

১৭ এপ্রিল: ১,৩৬০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ (মোট টাকার পরিমাণ: ২,৬১৯ কোটি টাকা)

১০ মার্চ: ১,০০৬ বিঘা জমি জব্দ

৯ এপ্রিল: ৯০ বিঘা জমি ও ৩৭৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

২৩ ফেব্রুয়ারি: ৮,১৩৩ কোটি টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ

৩ ফেব্রুয়ারি: ১৭৫ বিঘা সম্পত্তি জব্দ (মূল্য: ৩৬৮ কোটি টাকা)

১২ ফেব্রুয়ারি: ৫,১০৯ কোটি টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ

১৬ জানুয়ারি: ৩,৫৬৩ কোটি টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ

৭ অক্টোবর: সাইফুল আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীনসহ ১২ জনের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা

এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদক গঠিত যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত টিম ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব, জমি ও শেয়ার অবরুদ্ধের মাধ্যমে সম্পদের হস্তান্তর রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।