প্রায় ৬০ কোটি টাকা কর ফাঁকি ও দুবাইয়ে অর্থ পাচারের প্রমাণ পাওয়ায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট ফখর উদ্দিন আলী আহমেদ ও তার তিন ভাইয়ের ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করে দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এনবিআর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ফখর উদ্দিন আলী আহমেদ ও তার ভাইয়েরা পাথর ও কয়লা আমদানির বিপরীতে কর ফাঁকি দিয়েছেন, যার পরিমাণ ৫০ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। এছাড়া বিভিন্ন সম্পদের তথ্য গোপন করে আরও ৮ কোটি ২৬ লাখ টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন। এর ফলে তাদের ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা হয়েছে, যদিও আদালতে আপিল করে একটি হিসাব খোলার অনুমতি পেয়েছেন তারা।

ফখর উদ্দিন আলী আহমেদ ও তার ভাইরা “ফখর উদ্দিন ব্রাদার্স” নামে একটি গ্রুপের মালিক। ফখর উদ্দিন বর্তমানে গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং অন্যান্য ভাইরা বিভিন্ন পদে কাজ করছেন। এই গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কর ফাঁকি দেয়ার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করেছে।

ফখর উদ্দিন আলী আহমেদের ছেলে, ফখরুস সালেহীন নাহিয়ান দাবি করেছেন যে, সিআইসি তাদের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তা তাদের প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, “এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত অন্যায়, কারণ আমরা বহু বছর ধরে সরকারকে কর দিয়ে আসছি।”

এনবিআরের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তারা বিদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়েছে, বিশেষ করে দুবাইয়ের একটি প্রকল্প “স্যাফায়ার-৩২” এ বিনিয়োগের মাধ্যমে। তবে ফখর উদ্দিন এবং তার ছেলের দাবি, সেখানে কোনো বিনিয়োগ হয়নি এবং তারা দাবি করেন, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এনবিআর জানিয়েছে, ফখর উদ্দিন ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে তাদের বিদেশে অবস্থিত সম্পত্তি বা বিনিয়োগ গোপন করার কারণে তাদের ব্যাংক হিসাবগুলো ফ্রিজ করা হয়েছে। তাদের বিদেশে থাকা সম্পত্তির বাজারমূল্য অনুযায়ী জরিমানা আদায়ের জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শেয়ারবাজার২৪

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন আরামিট সিমেন্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে ১৪ কোটি ৬৩ লাখ ৯৮ হাজার ৮৮৭ টাকা খেলাপি ঋণের মামলা করেছে ব্যাংক এশিয়া। দায়ের করা মামলায় আরামিট সিমেন্ট কোম্পানির ব্যাংক হিসাব স্থগিতের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট হিসাবটির গত এক বছরের হিসাব বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ আদালত স্থগিত করার আদেশ দিয়েছে আরামিট সিমেন্ট কোম্পানির বহদ্দারহাট শাখার একটি ব্যাংক হিসাবের সমস্ত লেনদেন, যা ব্যাংক এশিয়ার অভিযোগ অনুযায়ী ১৪ কোটি ৬৩ লাখ ৯৮ হাজার ৮৮৭ টাকা খেলাপি ঋণ আদায়ে অবরুদ্ধ করা হতে পারে। চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালতের বিচারক মুজাহিদুর রহমান সোমবার (১৩ জানুয়ারি) এই আদেশ দেন।

সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ২১ নভেম্বর ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড মামলাটি দায়ের করে, যেখানে তারা অভিযোগ করে যে আরামিট সিমেন্ট কোম্পানির ঋণের বিপরীতে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ নেই। তারা আরও দাবি করে, গত বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার পরিবার সদস্যরা দেশত্যাগ করেছেন এবং বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাংক এশিয়া বলছে, আরামিট সিমেন্ট কোম্পানির নামে একটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের বহদ্দারহাট শাখায়, যার নম্বর-০৭৯১১০১০০০০০০০৩৮। এই হিসাবটি যদি ক্রোকাবদ্ধ না করা হয়, তবে বিপুল পরিমাণ পাওনা আদায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে, আদালত গত বছরের ২৬ নভেম্বর ব্যাংকের ক্রোকাবদ্ধের আবেদনের শুনানির জন্য ১৩ জানুয়ারি দিন ধার্য করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল অর্থঋণ আদালত এই আদেশ দেয়।

এ মামলায় সাইফুজ্জামান চৌধুরী ছাড়াও তার স্ত্রী রুখমিলা জামান, আরামিট সিমেন্ট পিএলসির চেয়ারম্যান এস.এম আলমগীর চৌধুরী, পরিচালক ওয়ারাসুজ্জামান চৌধুরী, খোরশেদুল আলম, মো. হাবিব উল্লাহ এবং মো. শফিকুল ইসলামকেও আসামি করা হয়েছে। বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আরিফ উদ্দিন বলেন, ‘‘সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সরকার পতনের পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন এবং আরামিট সিমেন্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে দায়ের করা ঋণ মামলার বিপরীতে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ ব্যাংকের কাছে নেই। আদালত আমাদের ক্রোকাবদ্ধের আবেদন পর্যালোচনা করে আজ শুনানি শেষে আরামিট সিমেন্ট কোম্পানির বহদ্দারহাট শাখার একটি হিসাবের সমস্ত লেনদেন স্থগিতের আদেশ দিয়েছেন।’’

এছাড়া, আদালত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের ওই শাখাকে আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট হিসাবের গত এক বছরের হিসাব বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে।
শেয়ারবাজার২৪

আবারও শেয়ারবাজারের সদস্যভুক্ত ব্রোকারেজ হাউস পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডের (ট্রেক নম্বর- ৭৯) পরিচালনা পর্ষদের সব পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

কোম্পানিটির সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে (সিসিএ) প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ২৮ কোটি টাকা ঘাটতি থাকায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি।

সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি চিঠি বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রধানকে বিএসইসির মার্কেট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন থেকে পাঠানো হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ি, শেখ হাসিনা সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পুনর্গঠিত বিএসইসির খন্দকার রাশেদ মাকসুদের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিশন সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ঘাটতি থাকা ব্রোকারেজ হাউজগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

বিএসইসির চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, “বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখের পত্র নং বিএসইসি/ এসএমএমআই/ডিএসই-৭৯/১৩৫/২০২৪/২৪৮৬ এবং আপনাদের (বিএফআইইউ) ২০২৪ সালের ১১ নভেম্বর তারিখের পত্র নং বিএফআইইউ (মনিটরিং-২/সিএমআই)-০৫/২০২৪-২২৯০ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, কমিশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বিএফআইইউ কর্তৃক পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও’র ব্যাংক হিসাবসমূহে চলতি বছরের ১৪ নভেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়েছে।”

“ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি কর্তৃক অনুসন্ধান অনুযায়ী পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ২০২৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ পর্যন্ত ২৭.৬২ কোটি টাকা ঘাটতি উদঘাটিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উপর্যুক্ত ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইওর ব্যাংক হিসাবসমূহের সকল ধরনের ডেবিট ট্রান্সফার ও নগদ উত্তোলন ১৩ ডিসেম্বর থেকে আরও ৩০ দিন অবরুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো”- বলে চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়।

এদিকে চলতি বছরের ১৭ নভেম্বর থেকে পিএফআই সিকিউরিটিজের স্টক-ডিলার এবং স্টক-ব্রোকার নিবন্ধন সনদ নবায়ন স্থগিত করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধন সনদ নবায়ন করার জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে আবেদন জানালেও তা গ্রহণ করা হয়নি। সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে (সিসিএ) প্রতিষ্ঠানটির ২৮ কোটি টাকার বেশি ঘাটতি থাকায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

শেয়ারবাজার২৪

নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে ৭ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অভিুযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কর্ণধার সিদ্দিকুর রহমান ও তার স্ত্রী মাহফুজা রহমান বেবীসহ তিন আত্মীয়ের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

অন্য দু’জন হচ্ছেন সিদ্দিকর রহমানের বড় ভাই ইনসান আলী শেখ এবং সিদ্দিকুর রহমানের স্ত্রীর বড়বোন হাফিজা খানম। তারা দু’জনই সিমটেক্সের পরিচালক ছিলেন। অন্যদিকে মাহফুজা রহমান বেবী এক সময় কোম্পানিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এই নির্দেশ দেন।

একই সঙ্গে আদালত আরও তিন ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরা হচ্ছেন- ক্রস রোড করপোরেশন লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অমল কৃষ্ণ দাস, মশিউর রহমান ও সাব্বির আহমেদ।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আলোচিত সাত ব্যক্তির নামে থাকা ৩১টি ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলছে।

যে সাত ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা সবাই এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও আর্থিক খাতের বড় লুটেরা পি কে হালদারের সহযোগী ছিলেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, পি কে হালদারের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশন লিমিটেড অর্থ পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তকালে জানা যায় ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে ক্রসরোড করপোরেশন লিমিটেডকে ৬০ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ক্রস রোড করপোরেশন লিমিটেডের পরিচালক অমল কৃষ্ণ দাস মশিউর রহমান ও সাব্বির আহমেদ দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে জড়িত।

অন্যদিকে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও সিমটেক্স টেক্সটাইল লিমিটেডকে ১২১ কোটি ৩০ লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সিদ্দিকুর রহমান, মাহফুজা রহমান বেবী, ইনসান আলী শেখ ও হাফিজা খানম পরস্পর যোগসাজশে দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে এই ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ ও পাচার করেছেন।

দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, আত্মসাৎ করা ও পাচার করা অর্থ উদ্ধার এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে ঢাকা ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন। অভিযুক্ত এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ না করলে আত্মসাৎ করা অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হবে না এবং অভিযোগ অনুসন্ধান প্রক্রিয়াও সম্ভব হবে না।

২০২০ সালে দুদক পিকে হালদার ও তার কিছু সহযোগী বিরুদ্ধে মামলা করলে সিমটেক্সের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সিদ্দিকুর রহমান, তার ছেলে ও কোম্পানির পরিচালক নিয়াজ রহমান সাকিব পালিয়ে পর্তুগাল চলে যান।

পরবর্তীতে সাকিবকে দেশে পাঠিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা হয়। এই চক্র কোম্পানিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) আনিসুর রহমানকে জোর করে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয় বলে তিনি পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির কাছে দেওয়া এক অভিযোগে দাবি করেন।

অন্যদিকে ২০২২ সালে সিদ্দিকের বড় ভাই ও ইনসান আলী শেখ এবং সিদ্দিকের স্ত্রীর বড়বোন হাফিজা খানম স্টক এক্সচেঞ্জকে না জানিয়ে গোপনে তাদের কাছে থাকা সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজের সব শেযার বিক্রি করে দেন।
শেয়ারবাজার২৪

রাষ্ট্রায়াত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সরকারের গ্যারান্টিতে ৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গত বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) মঞ্জুর করা ঋণের অর্থ আইসিবি’র ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে বলে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) আইসিবির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রাপ্তির পর শেয়ারবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ও উচ্চ সুদহারে গৃহীত আমানত ও ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে শেয়ারবাজারে নিজের বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, গত ০৩ ডিসেম্বর ঋণের সুদের হার পরিবর্তন করে ব্যাংক রেট নির্ধারণ করা হয় এবং ১২ ডিসেম্বর আইসিবি’র ব্যাংক হিসাবে ঋণের অর্থ জমা দেওয়া হয়।

এর আগে, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ ও ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে আইসিবিকে স্বল্প সুদে ৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মোট ৪টি ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এই অর্থ আইসিবিকে সরবরাহ করবে। এসব ব্যাংকের মধ্যে ডাচ বাংলা ব্যাংক ৭০০ কোটি টাকা, প্রাইম ব্যাংক ১ হাজার কোটি টাকা, ঢাকা ব্যাংক ৫০০ কোটি টাকা এবং মার্কেন্টাইল ব্যাংক ৮০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে।

আইসিবি জানিয়েছে যে, ৪ শতাংশ সুদে নেওয়া এই ঋণের মাধ্যমে শেয়ারবাজারে ভালো শেয়ারে বিনিয়োগ করা হবে এবং ঋণ পরিশোধের জন্য দেড় বছর বা ১৮ মাসের সময় পাবে। এই ঋণের গ্যারান্টি সরকারের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এসকে ট্রিমসের ব্যাংক হিসাব সচল রাখার নির্দেশনা দিয়েছে হাইকোর্ট। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

হাইকোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত এসকে ট্রিমসের ব্যাংক হিসাব সচল থাকবে।

এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) ও মহানগর দায়রা জজ আদালতের নির্দেশে গত ২৫ জুন থেকে কোম্পানিটির সব ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেয়।

ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার কারণে রপ্তানিমুখী কারখানাটি বিদেশ থেকে কোনো কাঁচামালও আমদানি করতে পারছিল না। ফলে কারখানায় বেশ কিছুদিন ধরে কোনো ধরনের কাজ নেই। কারখানা সচল রাখার মতো অর্থায়নেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। এমন অবস্থায় কারখানা বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

এরপর কোম্পানিটি ব্যাংক হিসাব সচল রাখার বিষয়ে হাইকোর্টে আবেদন করলে হাইকোর্ট আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত কোম্পানিটির ব্যাংক হিসাব সচল থাকবে বলে নির্দেশনা দেয়।
শেয়ারবাজার২৪

টাকা লোপাট ঘটনায় নতুন করে আরও ১০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ইউনিভার্সাল ফাইন্যান্সিয়াল সল্যুশনসের (ইউএফএস) চার মিউচুয়াল ফান্ডের ২৩৫ কোটি টাকা লোপাটের ঘটনায় ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে।

গত সোমবার (০৩ এপ্রিল)কেন্দ্রীয়ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) পক্ষ থেকে ব্যাংকগুলোকে এই সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এর আগে প্রতিষ্ঠানটির অর্থ লোপাটের মূলহোতা সৈয়দ হামজা আলমগীরসহ ১৫ জনের হিসাব স্থগিত করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

নতুন করে যাদের হিসাব স্থগিত করা হয়েছে তারা হলেন– ইউএফএসর প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা মো. মমিনুল হক, ম্যানেজার সাকিব আল ফারুক, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান রাজিব।

এছাড়া প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে– নিটওয়্যার ক্রিয়েটর লিমিটেড, ভেনগার্ড ট্রেডার্স লিমিটেড, ম্যাক্স সিকিউর লিমিটেড, তানজিনা ফ্যাশন, আরআই এন্টারপ্রাইজ, নেত্রকোনা এক্সেসরিজ ও মাল্টিম্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।

উল্লেখ্য, ইউএফএসের চার মিউচুয়াল ফান্ড থেকে বিনিয়োগকারীদের ২৩৫ কোটি টাকা লোপাট এবং ১৭০ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে।

অর্থ লোপাটের মূলহোতা ইউএফএসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ হামজা আলমগীর দুবাই পালিয়েছেন।

এই ঘটনায় ইউএফএসের এমডির সৈয়দ হামজা আলমগীর এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা করাসহ পাঁচ সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি।

শেয়ারবাজার২৪

আরও দেখুন : আজকের ডিএসইর লেনদেন % পরিবর্তন

আরও পড়ুন : সম্পদ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইয়ে টাস্কফোর্স গঠন